Kaj je poneverba? Opredelitev in znani primeri

Obrekovanje je opredeljeno kot zloraba sredstev ali premoženja s strani osebe, ki zakonito nadzoruje takšna sredstva / premoženje, brez vednosti lastnika. V skladu z zveznim kazenskim zakonikom in državnimi zakoni velja za kaznivo dejanje in se kaznuje z zaporno dobo, denarnimi kazni in / ali vračanjem.

Ali si vedel?

Po ameriškem kazenskem zakoniku mora tožilec za obtožbo obtožbe o obrekovanju dokazati štiri elemente:

1. Obstajalo je zaupanja vredno razmerje med osebo, obtoženo kraje sredstev, in institucijo ali lastnikom sredstev.
2. Oseba je dobila sredstva za nadzor nad zaposlitvijo.
3. Oseba je sredstva vzela za zasebno uporabo.
4. Oseba je "ravnala z namenom, da lastnika odvzame za uporabo te nepremičnine."

Da bi dokazil poneverbo, mora tožilec dokazati, da je obtoženi "v bistvu obvladoval" zlorabljena sredstva. Pomemben nadzor je mogoče dokazati s statusom zaposlitve ali s pogodbenim sporazumom.

Pri dokazovanju obrekovanja ni pomembno, ali je obdolženec ostal pri nadzoru nad sredstvi. Posameznik lahko še vedno bremeni poneverbe, čeprav je sredstva nakazal na drug bančni račun ali ločeno stranko. Dajatve za rubež so odvisne tudi od naklepa. Tožilec mora pokazati, da je hudodelnik nameraval sredstva porabiti zase.

Obstaja več vrst poneverb. Na primer, nekateri mrgolivci že leta ne zaznajo, da "poskočijo z vrha" sredstev, ki jih uporabljajo za nadzor. To pomeni, da v velikem skladu dolgo časa vzamejo majhne količine denarja v upanju, da bodo manjkajoči zneski ostali neopaženi. V drugih primerih bo posameznik naenkrat vzel večjo količino denarja, nato pa poskušal skrita sredstva ukrasti ali celo izginiti.

Preganjanje na splošno velja za zločin z belimi ovratnikivendar obstajajo tudi manjše oblike poneverbe, na primer odvzemanje sredstev iz blagajne, preden se izravnajo na koncu izmene in dodajo dodatne ure v urnik za zaposlene.

Druge oblike poneverbe so lahko bolj osebne. Če nekdo unovči socialno varnost svojega zakonca ali sorodnika za osebno uporabo, ga lahko sprožijo zaradi obtožb. Če si nekdo "izposodi" denar iz sklada PTA, športne lige ali skupnostne organizacije, mu lahko naloži tudi poneverbe.

Čas zapora, vračilo in denarne kazni se lahko razlikujejo glede na to, koliko denarja ali premoženja je bilo ukradeno. V nekaterih državah je poneverba lahko tudi civilna obtožba. Tožnik lahko nekoga toži zaradi poneverbe, da bi prejel sodbo v obliki odškodnine. Če sodišče ugotovi tožnika, je za vsoto odškodnine odgovoren omalovaževalec.

Larceny se včasih uporablja z zamerljivostjo z poneverbami, čeprav sta dva izraza pravno zelo različna. Larceny je tatvina denarja ali premoženja brez privolitve. Po ameriškem zveznem zakoniku je treba pristojbine za krajo dokazati s tremi elementi. Nekdo, obtožen kraje, mora imeti:

1. Vzeta sredstva ali premoženje;
2. Brez privolitve;
3. Z namenom, da bi instituciji odvzeli sredstva.

Iz teh elementov se je pojavila potreba po poneverbah kot ločenem naboju. Ljudje, ki sodelujejo v shemah obrekovanja, v resnici soglašajo, da nadzorujejo sredstva, ki jih vzamejo. Po drugi strani pa obdolženec, obtožen kraje, nikoli ni imel zakonitih sredstev. Larceny običajno označujejo kot dokončno tatvino, medtem ko je poneverbo mogoče obravnavati kot obliko prevare.

Najbolj znane primere za poneverbe presenetljivo imajo najvišje cene. Zastrašujoče vsote denarja, ki so jih obtoženi obtoženi in obsojeni zaradi goljufije prejeli z nekaterimi gospodinjskimi imeni.

Leta 2008 je bil aretiran investicijski svetovalec Bernie Madoff zaradi prevzema 50 milijard ameriških dolarjev sredstev od vlagateljev, kar je največji primer v zvezi z rubeži v zgodovini. Madoff je leta izvajal svojo shemo neodkrito. Njegovo Ponzijeva shema denar od novih vlagateljev je porabil za poplačilo starih vlagateljev, zaradi česar so verjeli, da so njihove naložbe uspele. Madoff je leta 2009 priznal krivdo in za svoje ravnanje prejel 150-letno zaporno kazen. Škandal je pretresal svet investicijskega bančništva in spremenil življenje ljudi in institucij, ki so vložili svoje prihranke pri Madoffu.

Leta 1988 so štirje uslužbenci Prve narodne banke v Chicagu poskušali ukrasti skupno 70 milijonov dolarjev sredstva iz treh ločenih računov: Brown-Forman Corporation, Merrill Lynch & Company in United Letalske družbe. Načrtovali so, da bodo račune napolnili s pristojbinami za prekoračitev računa in denar naložili na avstrijske bančne račune s pomočjo treh ločenih nakazilov. Zaposleni so aretirali Zvezni preiskovalni urad, potem ko so bile označene nezaslišano velike čezmerne pristojbine.

Leta 2012 je sodišče Allena Stanforda obsodilo na 110 let zapora zaradi poneverbe nad 7 milijard dolarjev. Mednarodna Ponzijeva shema je Stanfordu in njegovim sodelavcem omogočila nadzor nad premoženjem vlagateljev z obljubo o donosu iz varnih naložb. Namesto tega so tožilci trdili, da je Stanford denar žepnil in ga porabil za financiranje razkošnega življenjskega sloga. Nekateri vlagatelji na Stanfordu so izgubili vse, tudi svoje domove, potem ko je preiskava Komisije za vrednostne papirje in borze (SEC) pristala v Stanfordu.

• "Poneverbe." Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 11. avg. 2018. academ-eb-com.resources.library.brandeis.edu/levels/collegiate/article/embezzlement/32506.
• Osebje LII. "Poneverbe." LII / Inštitut za pravne informacije, Zavod za pravne informacije, 7. apr. 2015, www.law.cornell.edu/wex/embezzlement.
• "1006. Larceny. " Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike, 18. dec. 2015, www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1006-larceny.
• "1005. Preganjanje. " Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike, 18. dec. 2015, www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1005-embezzlement.
• Possley, Maurice in Laurie Cohen. "Prestrezano krajo bank v višini 70 milijonov USD" Chicago Tribune 19. maja 1988. Splet.
• Krauss, Clifford. "Stanford je bil v zadevi Ponzi obsojen na 110 let," New York Times 14. junij 2012
• Henriques, Diana B. in Zachery Kouwe. "Ugledni trgovec, obtožen goljufije strank" New York Times 11. dec. 2008.
• Henriques, Diana B. "Madoff je bil 29. junija 2009 obsojen na 150 let za Ponzijevo shemo" New York Times.