Naraščajoča možnost, da bodo ameriška podjetja, ne glede na to, kako majhna, imela tuje dobavitelje oz Stranke, zato je nujno, da razumejo vlogo Urada za nadzor tujega premoženja Skladnost. Podjetja so odgovorna za upoštevanje predpisov OFAC, katerih namen je zaustaviti kroženje terorističnih in drugih nezakonitih sredstev.
Če ste v panogi s pomembnimi tujimi podjetji, a lastnik malih podjetijali posameznik, ki posluje, tukaj je pet najboljših področij, s katerimi se morate seznaniti.
Urad za nadzor tujih sredstev upravlja in uveljavlja gospodarske sankcije programi predvsem proti državam in skupinam posameznikov, kot so teroristi in preprodajalci drog. Sankcije so lahko celovite ali izbirne, z uporabo blokade premoženja in trgovinskih omejitev za doseganje zunanjepolitičnih in nacionalnih varnostnih ciljev. Vse ameriške osebe (ki po zakonski definiciji vključujejo podjetja) se morajo držati teh sankcij - to je smisel skladnosti.
Vse ameriške osebe morajo izpolnjevati predpise OFAC, vključno z vsemi državljani ZDA in tujimi s stalnim prebivališčem, ne glede na to kjer se nahajajo, vse osebe in subjekti v Združenih državah Amerike, vsi registrirani subjekti v ZDA in njihove tuje veje. V primeru nekaterih programov, na primer programov Kube in Severne Koreje, morajo biti upoštevane tudi vse tuje podružnice, ki so v lasti ali pod nadzorom ameriških družb. Določeni programi prav tako zahtevajo, da to izpolnjujejo tudi tuje osebe, ki imajo v lasti ameriško blago.
Državne sankcije in sankcije na podlagi seznama, vključno s splošnimi dovoljenji za izjeme; povezani dokumenti; zakoni, predpisi in predpisi, ki dovoljujejo sankcije, so na voljo na spletni strani Spletna stran OFAC sankcij.
OFAC objavlja a seznam posebej imenovanih državljanov in blokiranih oseb ("Seznam SDN"), ki vključuje več kot 3500 imen podjetij in posameznikov, povezanih s cilji sankcij. Znano je, da se številni imenovani posamezniki in subjekti selijo iz države v državo in se lahko končajo na nepričakovanih lokacijah. Ameriškim osebam je prepovedano uporabljati SDN, kjer koli se nahajajo, in vsa sredstva SDN so blokirana. Pomembno je, da redno preverjate spletno mesto OFAC, da zagotovite, da je seznam SDN aktualn.