Vključno s terorističnimi organizacijami in posamezniki

click fraud protection

Seznam posebej imenovanih državljanov je skupina organizacij in posameznikov, ki jim je prepovedano poslovati z ZDA, ameriškimi podjetji ali splošnimi Američani. To vključuje teroristične organizacije, posamezne teroriste in državne sponzorje terorizma (na primer Iran in Severna Koreja). Seznam posebej določenih državljanov vodi ameriški oddelek Ministrstva za finance pri Uradu za nadzor tujih sredstev (OFAC).

Seznam SDN je javno na voljo na ameriškem spletnem mestu ministrstva zakladnice skupaj s seznamom blokiranih oseb (SDN) in s seznama ljudi, ki jih je mogoče brati. Te sezname objavi OFAC v imenu prizadevanja za izvrševanje in si jih lahko ogledajo v obliki podatkov, sankcije OFAC in so na voljo v dodatnih možnostih razvrščanja. Seznam SDN je na primer razvrščen po sankcijski program in državo. Celotni seznami in arhiv sprememb, ki so bile opravljene na zadnje posodobljenem seznamu SDN, so na voljo prek OFAC-a.

Med razvrščanjem po seznamih OFAC obstajajo različne programske oznake, skupaj z njihovo opredelitvijo kot bralci in raziskovalci. Te programske oznake, znane tudi kot kode, dajo kratko definicijo, zakaj je bila oseba ali subjekt v zvezi s sankcijo "blokirana, določena ali identificirana". Programska oznaka [BPI-PA] na primer v definiciji navaja, da je po zakonu o Patriotu "blokirana preiskava v teku". Druga programska koda za [FSE-SY] pravi: "Izvršni ukaz 13608 o tujih sankcijah Evaders - Sirija." Seznam programskih oznak in njihovih definicij vključuje povezave do njihove reference kot vir.

instagram viewer

Če na vašem kreditnem poročilu obstajajo napačni podatki, OFAC priporoča, da se obrnete na zadevno podjetje za kreditno poročilo. Kot potrošnik imate pravico zahtevati, da se znebite morebitnih netočnih informacij. Poleg tega OFAC vsako leto odstrani na stotine ljudi s seznama SDN, kadar so skladni z zakonom in se dobro spremenijo v vedenju. Posamezniki lahko vložijo prošnjo, ki jo je treba črtati s seznama OFAC, ki je nato podvržen uradnemu in strogemu pregledu. Peticijo je mogoče napisati ročno in jo poslati OFAC ali pa jo poslati po e-pošti, vendar je ni mogoče zahtevati po telefonu.

instagram story viewer